- 打擊非法證券活動
- 【歲末年初防范非法證券活動】-謹防非法證券活動：微信朋友圈偽裝白富美案
- 2025-01-08
01打造“白富美”人設
史某、馮某在2015年成立的北京金盛匯盈投資管理有限公司擔任總監(jiān)，各管理一個業(yè)務小組該公司先后與某微盤APP等非法網(wǎng)絡平臺合作，給業(yè)務員統(tǒng)一發(fā)放微信號，要求業(yè)務員使用年輕女性身份，每天至少添加15名微信好友，假扮成“白富美在微信朋友圈內發(fā)布大量虛假旅游、高檔消費等奢侈生活的照片，吸引客戶關注，后向客戶推薦所謂可以快速盈利、產生高回報的虛假投資理財、股票等，誘使客戶在非法平臺內投資理財，騙取客戶資金。
02虛構新三板上市信息
該公司還利用上述手段，分別虛構新三板中小企業(yè)上市，謊稱在北京某股票監(jiān)管部門有親屬能夠得到內幕消息,誘使客戶購買新三板股票，公司通過中介公司先從新三板交易平臺以低價購入新三板股票再以高價出售給客戶，從中獲取高額差價牟利(銷售的新三板股票價格并未超出股票銷售規(guī)定的價格區(qū)間)，騙取客戶資金，并將所得贓款按比例提成。馮某帶領的微盤業(yè)務小組合計詐騙160800元;史某帶領的新三板業(yè)務小組非法經營盈利數(shù)額為8760046元，獲利6381646元(詳細案情見判決書(2019]豫1282刑初34號)
03案例總結
史某、馮某及同伙的上述行為構成《中華人民共和國刑法》第二百六十六條關于“詐騙公私財物”的行為，犯詐騙罪，以及構成《中華人民共和國刑法》第二百二十五條關于“未經國家有關主管部門批準非法經營證券業(yè)務”行為，擾亂金融管理秩序，犯非法經營罪。根據(jù)當事人違法行為的事實、性質、情節(jié)與社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十五條第(三)項、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條第五十三條、第六十九條、第六十四條有關規(guī)定，判處當事人有期徒刑，并處罰金。
04案例啟示
投資者在網(wǎng)絡、社交軟件中遇有機構或個人宣傳高額收益或能夠提供內幕信息的，應高度警惕，切勿輕信網(wǎng)絡虛假夸大內容。投資者應該委托證券公司通過證券交易所交易系統(tǒng)交易股票，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時上報有關監(jiān)管部門或公安機關。
來源：海通證券湖南投教基地
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